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株洲天桥起重机股份有限公司公告(系列

时间:2018-11-10编辑: admin 点击率:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  株洲天桥起重机股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第九次会议通知以当面送达、传线日向各董事发出。会议于2012年4月13日在公司七楼会议室召开。会议应出席的董事为8人(包括独立董事3人),实际出席会议的董事8人(其中董事贺志辉先生、董事夏晓辉先生、独立董事华民先生因出差在外未亲自出席本次董事会,分别委托董事长成固平先生、董事邓乐安先生、独立董事刘昌桂先生代为表决),公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

  以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司2011年度董事会工作报告》。

  公司独立董事徐善继先生、刘昌桂先生、华民先生向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上述职,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司2011年度总经理工作报告》。

  以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司2011年度财务决算报告》。

  2011年,公司实现营业收入62,436.00万元,同比增长3.06%;营业利润7441.26万元,同比下降9.04%;利润总额7646.64万元,同比下降14.39%;归属于上市公司股东的净利润6,334.37万元,同比下降13.57%。

  以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司2012年度财务预算报告》,2012年度计划实现合并营业收入7.2亿元。

  上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

  五、《公司高级管理人员2011年度薪酬与考核报告和2012年度薪酬与考核方案》

  会议分项审议并表决通过了《公司高级管理人员2011年度薪酬与考核报告和2012年度薪酬与考核方案》,分项表决结果如下:

  1、以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司高级管理人员2011年度薪酬与考核报告》,同意公司2011年度薪酬考核的结果。

  2、以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司高级管理人员2012年度薪酬与考核方案》,同意公司2012年度薪酬考核的方案。

  以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  《公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、京都天华会计师事务所有限公司出具的《关于株洲天桥起重机股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构海通证券股份有限公司出具的《关于株洲天桥起重机股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

  以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

  《公司2011年度内部控制自我评价报告》、公司监事会和独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见、保荐机构海通证券股份有限公司出具的《关于对株洲天桥起重机股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司2011年度利润分配预案》。

  根据京都天华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告,按照母公司与合并数据孰低原则,公司2011年度实现净利润(母公司)58,619,021.54元,提取法定盈余公积金5,861,902.15元,加上年初未分配利润158,328,914.26元,扣除当年已分配普通股股利32,000,000.00元,本年度末公司可供股东分配的利润179,086,033.65元。本年度末母公司的资本公积金为695,881,244.29元。

  2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为:公司拟以2011年12月31日的公司总股本16,000万股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1元(含税,个人投资者扣税后实际派发0.9元),共计1,600万元,剩余未分配利润163,086,033.65元结转以后年度再行分配。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增6股,合计转增股本9,600万股,转增股本后,公司总股本变更为25,600万股。

  以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司2011年年度报告及其摘要》。

  《公司2011年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2011年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于预计2012年度日常关联交易的议案》。关联董事贺志辉先生回避表决。

  预计2012年度公司与中铝国际工程股份有限公司及其直接或间接控制的公司发生采购商品、接受劳务、销售商品等日常关联交易金额不超过20,000万元。

  《公司关于预计2012年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司更换董事的议案》。

  公司董事会于近日收到董事老学嘉先生的书面辞职报告。老学嘉先生因个人原因,申请辞去所担任的公司董事职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效,老学嘉先生辞职后将不在公司继续工作。公司董事会向老学嘉先生在任期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司控股股东株洲市国有资产投资经营集团有限公司推荐,董事会提名委员会资格审查,董事会同意推选钟海飚先生为公司第二届董事会候选董事,任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。公司兼任高级管理人员职务的董事,未超过公司董事总数的1/2。

  钟海飚先生简历:1976年11月出生,中国国籍,中共预备党员,工商管理硕士,经济师。曾先后担任中国工商银行湖南省分行长沙金鹏支行储蓄员、储蓄所主任;工商银行牡丹卡中心长沙分中心营销、营销策划、综合部经理;郴州高斯贝尔数码科技有限公司总经理助理、总裁助理等职务;2010年1月起担任株洲市国有资产投资控股集团有限公司副总经理。

  钟海飚先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;除在控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司担任副总经理外,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司更换财务总监的议案》。

  公司董事会于近日收到财务总监老学嘉先生的书面辞职报告。老学嘉先生因个人原因,申请辞去所担任的公司财务总监职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效,老学嘉先生辞职后将不在公司继续工作。公司董事会向老学嘉先生在任期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任范文生先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。同时,范文生先生将辞去目前在中色第十二冶金建设有限公司担任的职务。

  范文生先生简历: 1967年9月出生,中国国籍,中共党员,山西财经大学本科学历,注册会计师、高级会计师、高级国际财务管理师。曾先后担任中色十二冶金建设有限公司二公司财务科见习会计、中色十二冶金建设有限公司财务处资金科主管会计、成本科副科长、审计处副处长、财务审计部副主任、财务审计部主任等职务,现任中色十二冶金建设有限公司副总会计师兼财务部主任。

  范文生先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;除在中色第十二冶金建设有限公司(公司第二大股东中铝国际全资子公司)任副总会计师兼财务部主任职务外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司更换审计部部长的议案》。

  公司董事会于近日收到审计部部长杨芳女士的书面辞职报告。杨芳女士因工作调动原因,申请辞去所担任的公司审计部部长职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效,杨芳女士辞去该职务后将继续在公司工作,担任控股子公司财务总监职务。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关法规的要求,经公司审计委员会提名,董事会同意聘任沈梅桂女士为公司审计部部长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

  沈梅桂女士简历:1966年12月出生,中国国籍,本科学历,注册会计师。曾先后担任株洲玻璃厂财务处出纳、销售核算员、内部银行核算员、成本控制员、成本控制科科长;兴海峰实业(深圳)有限公司主管会计;株洲天华会计师事务所项目经理、高级项目经理,审计部副主任;漳州旗滨玻璃有限公司财务总监等职务。

  沈梅桂女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司控股子公司管理制度》。

  《公司控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司募集资金管理制度》。该议案需提交公司股东大会审议。

  修订后的《公司募集资金管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》。

  鉴于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案为:以2011年12月31日的公司总股本16,000万股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增6股,合计转增股本9,600万股,转增股本后公司总股本变更为25,600万股。

  上述方案若获得股东大会审议通过,公司董事会将提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》相应条款及工商注册变更登记等事宜。具体修订内容如下:

  2、原第十九条 公司股份总数为16,000万股。全部为普通股,其中发起人持有12,000万股,占总股本75%;首次向社会公众发行的股份为4,000万股,占总股本25%。

  以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》,决定于2012年5月8日上午9点,在办公楼十二楼会议室召开2011年度股东大会。

  《关于召开公司2011年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  株洲天桥起重机股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会第八次会议于2012年3月30日以当面送达、传真、邮件的方式发出,并于2012年4月13日在公司七楼会议室召开。寻找福建转型成功企业系列报道(二,本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席谭竹青先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定,合法有效。

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2011年度监事会工作报告》。

  二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2011年度财务决算报告》。

  三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2012年度财务预算报告》。

  四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司高级管理人员2011年年度薪酬与考核报告和2012年年度薪酬与考核方案》。

  五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2011 年度内部控制自我评价报告》。

  经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

  七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

  根据京都天华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告,按照母公司与合并数据孰低原则,公司2011年度实现净利润(母公司)58,619,021.54元,提取法定盈余公积金5,861,902.15元,加上年初未分配利润158,328,914.26元,扣除当年已分配普通股股利32,000,000.00元,本年度末公司可供股东分配的利润179,086,033.65元。本年度末母公司的资本公积金为695,881,244.29元。

  2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为:公司拟以2011年12月31日的公司总股本16,000万股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1元(含税,个人投资者扣税后实际派发0.9元),共计1,600万元,剩余未分配利润163,086,033.65元结转以后年度再行分配。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增6股,合计转增股本9,600万股,转增股本后,公司总股本变更为25,600万股。

  八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》。

  经审核,监事为认为:董事会在编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  九、会议以3票同意、0票反对、关注近期重大时事冲刺中考环亚娱0票弃权的表决结果,审议通过《公司关于预计2012年度日常关联交易的议案》。

  经审核,监事会认为:上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易遵循了合法性、公平性和市场公允性原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司2011年度与中铝国际工程股份有限公司及其直接或间接控制的公司(以下简称“中铝国际”)发生采购商品、接受劳务、销售商品等日常关联交易金额共计5,738.33万元,公司预计2012年发生同类日常关联交易金额不超过20,000万元。

  2012年4月13日,公司召开了《公司第二届董事会第九次会议》,审议并通过了《公司关于预计2012年度日常关联交易的议案》,关联董事贺志辉先生对该议案进行了回避表决。

  此项议案尚需获得股东大会的批准,关联股东中铝国际工程股份有限公司在股东大会上需回避表决。

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